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金融業如何靠AI揪出不肖理專?三招說分明

2021-09-10 16:18經濟日報 記者楊筱筠 ∕ 台北報導
AI
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金管會祭出「理專十誡2.0」,將在明年元旦上路,屆時銀行將必須依照銀行公會訂出的21項疑似理專挪用客戶款項態樣,運用在系統,揪出不肖理專。全球最大商業分析軟體服務商SAS以國外經驗指出,AI人工智慧可以協助國內金融業,在後端以數據、風險模型,抓出不肖理專。

國外包含澳洲大型銀行等多國銀行,都已經利用AI抓不法移轉資金或貨物的「錢騾(Money mule) 」、「這些人可能是非自願或是在沒有意識下,幫忙轉錢或詐騙的人」,SAS說。

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落實理專21誡 AI幫大忙
金管會防弊 祭理專十誡2.0
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