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國巨併購KEMET 為什麼是上算的選擇? 09:40

紐時:銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報

2019-05-20 10:45中央社 華盛頓19日綜合外電報導

「紐約時報」今天報導,德意志銀行反洗錢專家2016與2017年曾建議主管,把多筆與美國總統川普及其女婿庫許納公司相關的交易,通報給聯邦金融犯罪監管機關。

「紐時」(New York Times)引述5名德意志銀行(Deutsche Bank AG)現任和前任行員報導,但主管拒絕行員的建議,最終報告都未提交給政府。

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德意志銀行貸款數以十億計美元給川普和庫許納(Jared Kushner)公司。

報導指出,這些交易引發偵測不法行動的電腦系統發出警訊,其中部分交易涉及川普現已停業的機構。電腦系統發出警訊後,銀行法務準備了所謂的可疑活動報告,認為應呈交財政部監督金融犯罪的部門。

銀行員工認為,不通報這些交易是因洗錢法寬鬆,銀行主管的模式就是拒絕通報,以與大客戶維繫關係。

一名參與評估的職員表示,她質疑銀行作法之後,去年遭到解雇。

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