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虛擬通貨平台及交易業務事業(VASP)的虛擬帳號,淪為詐騙犯罪工具,金管會近日再透過銀行公會,再強化虛擬帳號的資金斷點強化管控措施,要求銀行兩方向控管異常交易金流。 其中,身為匯款行,必須落實K...
新加坡2024年11月7日 /美通社/ -- Matrixport,全球領先、亞洲最大的一站式加密金融服務平台,宣布正式完成 OTC 功能在 APP 上線整合,實現用戶一站式體驗加密生態閉環。...
NCC書面報告指出,將透過KYC指引要求電信業強化企業客戶管理、強化電信業內控查核機制,以及NCC針對高風險門市加強行政檢查等3大措施,防範電信業人頭門號淪為詐騙工具。 立法院交通委員會7日邀國家通訊...
香港2024年9月25日 /美通社/ -- 全球領先的信息服務公司益博睿今日正式發佈全球最終受益權報告。該報告涵蓋客戶引入、投資組合管理及客戶生命週期管理等關鍵環節,提供全球200多個市場中最終受益權...
俗稱「打詐專法」的詐欺犯罪危害防制條例草案力拚本會期三讀,業界普遍支持針對廣告素材進行適當管理、驗證廣告主身分,不過也擔心身分驗證機制與國外對接需要時間、草案上路後缺乏緩衝期等問題,希望政府能與業者多...
「客戶在成為我們客戶之前,能做的KYC其實有一定侷限」,永豐銀行資深副總經理張升寶接受中央社專訪,談到當初會與Gogolook合作,源自於銀行的認識客戶(KYC)有著鞭長莫及的缺點。 當民眾走進...
台灣詐騙猖獗,國家通訊傳播委員會(NCC)頻被檢調單位點名為「打詐豬隊友」,近期不斷公布各種要電信業者配合改善的技術或嚴苛的管理規定,強調努力打詐。最近公布「電信事業用戶號碼使用管理辦法」,最快月...
NCC前委員蕭祈宏遭查違反旋轉門條款,離職未滿3年擔任「二五電訊」電信公司顧問,該公司因涉詐欺遭檢方起訴,蕭祈宏則遭檢方依《違反公務員服務法》起訴。國民黨團今天舉行記者會,揭露第二類電信公司向國內...
香港2024年3月28日 /美通社/ -- LexisNexis® Risk Solutions榮獲2024年RegTech Insight亞太地區最佳「了解你的客戶」(KYC)數據解決方案大...
之前引爆爭議的台北天空塔案,聯貸銀行團趕在農曆年假前首度召開銀行團會議,並且連開兩天,前後找來目前的碩河開發公司負責人以及上層控股公司的外資新董事開會。據悉,碩河開發上層控股公司Green Heave...
有台北新地標之稱的碩河開發「台北天空塔The Sky Taipei」,昨(30)日驚傳掏空公司弊案,聯貸餘額逾170億元引發債權銀行高度關切。不過,據透露,掏空疑雲內情牽涉兩派股東相爭經營權,因此傳出...
台北市新地標「台北天空塔 The Sky Taipei」被爆掏空,主導整起開發案的碩河公司副董事長邱冠勳等人涉挪用公款掏空公司,並將資產質押予大陸券商。經濟部投審司昨(30)日表示,已提供司法...
香港2024年1月25日 /美通社/ -- 全球領先的Web3科技公司暨虛擬資產交易所OKX發布2024年1月25日的更新。 OKX在香港首推農曆新年活動 本地用戶有機會獲取...
國內VASP公會成立申請完成送件,等待內政部批准,公會籌備小組表示,將會先研擬自律規範框架,並先行成立產業聯防委員會,針對KYC及AML標準、幣流分析以及制定國內「Travel Rule」的揭露程度等...
國家通訊傳播委員會(NCC)積極防堵來電詐騙,特別是境外來電和簡訊詐騙,NCC發言人翁柏宗表示,詐騙集團發現假漫遊電話失效,加強簡訊詐騙,但NCC與165等單位合作,透過關鍵字攔阻,全面防堵+886海...
NCC今天提出防範簡訊詐騙機制,境內商業簡訊部分,電信業可要求簡訊代發業者必須加強KYC(認識客戶),簡訊代發業者若發送詐騙簡訊須支付懲罰性違約金;電信業者針對單日超量發送簡訊者,也會傳送關懷簡訊提醒...
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