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472人受害!假投資牛樟芝真吸金 台灣創富吸金近10億元

本文共670字

聯合報 記者巫鴻瑋/新竹即時報導

台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法,以誘導民眾投資牛樟芝種植可獲得高額利息的手法,吸金近10億元,高達472人受害,集團成員卻爽開名車、名下多筆房產,遭檢方提起公訴,同時向法院聲請沒收犯罪所得9.7億餘元。

新竹地檢署指出,台灣創富集團旗下包含台灣創富國際管理顧問股份有限公司在內的7家公司,涉嫌由通緝中、以假名「楊文哲」擔任集團負責人的曾姓主嫌操作,推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案,從2017年起誘導民眾投資。

為拓展集團規模,又找來劉姓男子、藍姓男子等人陸續參與決策與管理,同時招募多名業務人員,以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人,利用承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金,誘導不特定民眾投資,再藉此吸收資金,短短數年吸金高達9億7966萬元。

不過台灣創富根本實際上並無任何契作投資行為,而是以「吸新款、還舊款」的方式,達到非法吸金目的,被害民眾達472人,遭檢方認定已構成銀行法第29條之1的準非法收受存款罪,但主嫌曾姓男子為掩飾洗錢,又指示集團會計人員,自公司銀行帳戶提領800萬元現金藏匿,以規避司法追緝。

檢察官指揮調查局上門搜索並向法院聲請扣押被告等人財產,扣得被告等人500多萬元存款,以及位於新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地,還有賓士、BMW等名車。

檢方認為,被告等人主要涉犯銀行法,非法經營銀行業務罪嫌,而台灣創富的法人身分同樣違反銀行法,還有被告涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌,因此依法提起公訴,同時向法院聲請沒收本案犯罪所得9億7966萬4817元。

台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法,以誘導民眾投資牛樟芝種植可...
台灣創富集團遭新竹檢調查獲涉嫌違反銀行法與洗錢防制法,以誘導民眾投資牛樟芝種植可獲得高額利息的手法,吸金近10億元,檢方今天起訴公訴。記者巫鴻瑋/翻攝

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